Болгарская прокуратура проверяет псевдо криптовалюту Onecoin
Официальный сайт Болгарской прокуратуры сообщает, что специальный отдел прокуратуры участвует в международной операции по нейтрализации масштабной пирамидальной торгово мошеннической структуры, набирающей клиентов и отмывающей деньги с помощью виртуальной валюты Onecoin.
Прокуроры и следователи, сотрудники налоговых и контрольных органов включились в международное расследование по просьбе прокуратуры немецкого города Билефельд, поступившей в октябре 2017 года. Просьба прокуратуры Билефельда подразумевает проведение конкретных процессуально-следственных действий на территории Болгарии относительно болгарской организации «Уан Нетуърк сървисиз» (One Network Services) и связанных с ним лиц, в том числе двух женщин болгарского происхождения с немецким гражданством (видимо, имеется ввиду создатель и руководитель OneCoin — Ружа Игнатова).
Следственные органы устанавливают местонахождение серверов в Софии и обслуживающие их фирмы, используемые международной преступной организацией.
17 и 18 января 2017 года, в присутствии представителей Европола и немецких следственных органов, прошли обыски в офисах «Уан Нетуърк сървисиз» (One Network Services) и в других 14 связанных организациях. Изъято множество вещественных доказательств, включая сервера, опрошено 50 свидетелей.
Организация «OneCoin Ltd.» зарегистрирована в ОАЭ и действует через сотни связанных с ней организаций на четырех континентах. Данная система вводит систему платежей с использованием Onecoin. В Германии и других государствах распространение Onecoin — запрещено. С точки зрения местных контролирующих органов, Onecoin служит платежным средством, с помощью которого обходится местное законодательство, связанное с платежами.
Есть подозрения, что с помощью схемы Onecoin можно финансировать организованную преступность и террористические организации.
Болгарское единоличное общество с ограниченной ответственностью «Уан Нетуърк сървисиз» выполняло функции фактического представителя «OneCoin Ltd.» и дистрибьютора, созданной виртуальной валюты.
В настоящий момент деятельность Onecoin расследуется в Англии, Ирландии, Италии, США, Канаде, Украине, Литве, Латвии, Эстонии и других государствах.
По-сути, из официальной позиции Болгарской прокуратуры можно вычленить достаточно точное определение Onecoin. OneCoin — это пирамидальная мошенническая структура, прикрывающаяся виртуальной валютой.